以审促改推动山东铁投集团健全完善内控管理机制

[日期： 2022- 03- 01 15: 59 ]

作者单位： （派出十二处、派出十处）

近期，省审计厅对山东铁路投资控股集团有限公司实施经济责任审计时发现，该集团资产规模大、权属公司多、经营业务复杂，但内部审计机构设置不独立，内部审计监督权威性不足，审计业务相对薄弱，针对该集团自2018年成立以来未独立设置内审机构的现状，审计组向集团党委提出建立内部审计工作领导管理体制、加强内部审计工作的建议。

山东铁投集团积极采纳审计建议，直面问题不足，举一反三，认真强整改、补短板。集团党委会专题研究了内部审计工作，明确由总审计师具体分管，成立审计法务部，负责对集团及权属企业的财务收支、经济活动、风险控制等进行内部审计监督，并将编制5人全部配备到位；修订完善公司章程，集团党委会前置研究设立审计与风险委员会，负责审批集团年度审计计划，审议重要审计报告，对公司风险管理、内部控制、文件合规性及实施有效性进行监督、评价和建议，向董事会直接负责并报告工作。